自封“全国总司令”，诈骗19.4万余人2000余万元，信阳法院依法严厉打击

果实

9月4日上午，光山县法院公开开庭审理了一起以解冻民族资产等名义实施的特大诈骗犯罪案件，涉及全国各地被害人19.4万余人，涉案金额2099.5万余元。

审理查明，李某某（福建籍）等17名被告人在2017年以来，受幕后组织操纵者指使，谎称国家领导人秘书身份，制作虚假文件，编造“民族大业”等虚假项目，并模仿军队建制非法成立“中国梦爱国者纵队”，李某某自封“全国总司令”，下设办公室及分区司令、军、师、团等机构，其他被告人分别担任“全国办公室主任”“全国总统计”“XXX区总司令”及“XXX军”收款人等职。该犯罪团伙通过微信和口口相传的方式，在全国范围内迅速招募了大量会员，以民族资产解冻等名义发起资金筹集项目7个，声称缴纳数十元或数百元不等的会员费就能获得丰厚回报，从而实施诈骗。由于案情复杂，涉案人数多，该案将择期宣判。

近年来，随着经济社会发展，诈骗犯罪也披着各种外衣进行，比如民族资产解冻类、电信、投资理财等新型的诈骗犯罪具有极强的迷惑性及传播力，该类案件一般受害人数多、涉案金额大、涉及范围广、社会影响十分恶劣，严重影响了人民群众的安全感、社会和谐稳定及党和国家形象，一直都是司法机关专项打击的工作重点。

光山县法院历来将打击诈骗犯罪作为“两率”提升的重要工作措施之一，成立专门的领导小组和领导小组办公室，制定打击诈骗犯罪专项活动方案，不断加强对打击诈骗犯罪的组织领导。同时，对诈骗犯罪案件坚持“快”字当头，高效审判，加大财产刑执行力度，铲除诈骗犯罪的经济基础，并且加强与其他部门的协作配合，加强社会综合治理及反诈骗的法治宣传引导，不断提高群众的防范意识和能力。2018年以来，光山县法院审理各类诈骗案件67起，依法追究了109名被告人的刑事责任，为被害人挽回各项经济损失近6000万余元，有效打击了诈骗犯罪活动，维护了人民群众的生命财产权利及社会稳定。

光山县法院提醒广大群众要树立正确的理财观，通过合法渠道投资理财，我国没有任何民族资产解冻类项目及相关组织，凡是要求缴纳少量会员费、启动资金并允诺高额回报的项目，都要擦亮眼睛，提高警惕，避免上当受骗、造成财产损失，同时根据法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息，或者组建相关微信群、招募会员、收取费用等也涉嫌构成犯罪，切莫因贪图小利沦为帮凶。

民族资产解冻类骗局解析

民族资产解冻诈骗由来已久且不断进化，犯罪分子伪造国家机关印章、证件、公文，冒充中央领导，编造“民族大业”“菜篮子工程”“国防预备役部队”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等虚假项目，声称缴纳数十元、上百元入会费、报名费、保险费、资金使用费、交通费、报单材料费等费用就能获利数十万、数百万元，甚至谎称可以加入“中国人民解放军预备役部队”，授予“司令”、“军长”、“师长”等职务，还可终身领取工资等，从而实施诈骗。这种欺诈牟利模式，借助微信群、QQ群等社交软件的产品功能发展下线，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款，严重损害用户利益，国家对此类行为已明令禁止。

当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，广大用户要有足够的防范意识，谨记“四个凡是”识别民资诈骗手法：

1. 凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，均是诈骗；

2. 凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；

3. 凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗；

4. 凡是转发鼓动、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

民族资产解冻类诈骗项目名单

自2019年以来，国家重拳出击，侦破民族资产解冻类诈骗案件，摧毁犯罪网络，查明民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织。公安部先后公布两批名单，第一批43个、第二批61个，合计104个。

1、全国民族资产解冻委员会

2、中华民族扶贫基金会

3、中华民族基金会

4、中华民族爱心基金会

5、梅花协会

6、中华民族第九路军项目

7、中国梦想启航基金会

8、国际民族资产最高解冻委员会

9、民生福利基金会

10、专项扶贫民生福利基金会

11、中华博爱大系统

12、中国人际网项目

13、精准扶贫项目

14、民族改革大业项目

15、国家物联网项目

16、共产主义社区项目

17、共产主义一卡通项目

18、孙中山扶贫基金会

19、福民慈善基金会

20、爱德李氏基金会

21、如意园基金会

22、陕西华夏帮扶项目

23、慈善富民总部

24、精准慈善项目

25、江龙慈善联盟

26、解冻民族资产众筹基金

27、亚投行招聘理事会项目

28、三民城项目

29、皇族资产项目

30、巨龙国际项目

31、预备役项目

32、海涛扶贫养老平台

33、红十房源基金会

34、北斗共享联盟

35、九九归一项目

36、物联网数字货币项目

37、人间情人间爱项目

38、Y总部综合项目

39、绿叶大生活项目

40、安信民生项目

41、青龙腾飞基金会

42、五洲联合政府

43、黄氏基金会

44、皇家军收官项目

45、100＋1项目

46、中国方圆慈善基金会

47、爱心道明基金会

48、马铃薯集团

49、明焕慈善基金会

50、五祥慈善基金会

51、中华人民共和国精准扶贫小组

52、中华爱心基金会

53、3030项目

54、林业基金会

55、卿梅协龙之梦慈善事业

56、解冻境外民族资产

57、中华民族历史遗产解冻

58、普贤创业协会

59、民政一卡通

60、陈立夫双扶贫

61、江小龙老人精准扶贫

62、范绍赠老人精准扶贫

63、国际梅协总裁会

64、国家养老中心

65、太阳行扶贫平台

66、爱心助老赞助中心

67、振兴东北老工业基地3260扶贫体系

68、龙绥国际

69、中华青山扶贫基金会

70、中华人民共和国专项扶贫民生福利基金

71、中国商业经济学会精准扶贫

72、中国梦新时代慈善基金会

73、中华圆梦新时代慈善基金会

74、中国人民解放军93821预备役部队

75、国际红十字会扶贫项目

76、华夏协同感恩善缘项目

77、世界华人国际135基金会

78、中国扶民景仙基金会

79、51劳动站

80、V9菜篮子工程

81、国际三联公司

82、华夏协同发展总基金会

83、中华人际网

84、第三十八军项目

85、金砖数字货币项目

86、中国爱国者纵队

87、民族大业西北片区

88、中国养老双创

89、民联基金会项目

90、金种子项目

91、爱我中华扶贫项目

92、爱我中华住房安置项目

93、智光集团民政部一卡通项目

94、中国剑鹰基金会

95、中国心基金会

96、九九归一世界大同基金会

97、民联慈善基金会

98、孙中山慈善基金会

99、国务院物联网项目

100、中华民族资产最高管理委员会

101、习永国爱心创业协会

102、LCF平安116大数据系统

104、中央全面深化改革领导小组民族资产办公室

来 源：黑龙江省防范和处置非法集资、微信安全中心公众号