因未按规定收缴假币等信阳一银行被罚69.8万元

杨晓蕾 · 发表于 2023-12-18 11:46:35

　　12月17日，小编从中国人民银行河南省分行发布的行政处罚信息获悉，12月13日，罗山农村商业银行因存在7项违法行为被警告，并罚款69.8万元，相关责任人被处罚。

　　7项违法行为分别为：提供虚假的统计报表；超过期限或未向人民银行报送开户资料；未按规定收缴假币；未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；征信异议处理超期；未按规定履行客户身份识别义务。

　　时任罗山农商行风险管理部副经理的吕慧对征信异议处理超期行为负有责任被罚款1.1万元，时任罗山农商行纪检监察部经理的熊伶娣对未按照规定履行客户身份识别义务行为负有责任被罚款1.8万元。

　　

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因未按规定收缴假币等 信阳一银行被罚69.8万元

因未按规定收缴假币等信阳一银行被罚69.8万元