信阳公安发布重要通告！?关于敦促相关银行卡所有人配...

果实 · 发表于 2023-7-19 17:37:39

　　关于敦促相关银行卡所有人

　　配合公安机关调查的通告

　　目前，信阳市公安局正在侦办一起网络开设赌场案件。因案件侦办需要，信阳市公安局已于2023年4月冻结一批涉嫌接收、流转涉案资金的银行卡账户且已经通过电话、短信等方式向相关银行持卡人发送通知，要求持卡人前往信阳市公安局或者邮寄材料配合调查。现仍有部分银行账户持卡人（详见附件），未前来说明情况也未主动与信阳市公安局案件侦查人员联系协助调查。为保障相关持卡人员的合法权益，信阳市公安局依法发出通告送达。

　　根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》等法律及相关司法解释，对于跨境赌博犯罪中用于接收、流转赌资的银行卡账户内资金，需由犯罪嫌疑人、被告人提出资金合法来源及性质，不能提出合法来源的可以认定为赌资并予以追缴。现为全面收集、审查被冻结银行卡内账户的资金来源、性质等相关情况，特向本案被冻结银行卡持卡人通告如下：

　　一、涉案银行卡持卡人请在本公告发布之日起60日内，携带本人有效身份证件、被冻结资金银行卡、该银行卡开户资料、2022年1月至2023年4月交易流水以及能够证明涉案银行账户资金往来真实、合法的相关材料，前往信阳市公安局或邮寄提供上述材料，配合调查。

　　二、持卡人逾期未说明账户内资金合法来源或者无法说明款项合法来源的，司法机关将对涉案银行账户及账户内资金依法处置。

　　三、持卡人具有涉嫌违法犯罪、帮助他人实施违法犯罪行为或者帮助他人逃避追究法律责任等违法犯罪情形的，公安机关将依法追究相关人员的法律责任。主动到公安机关配合调查交代违法犯罪事实的，将依法按自首从宽处理。

　　联系人：刘警官、喻警官

　　联系电话：0376-6520765

　　联系地址：河南省信阳市羊山新区二十四大街三十八号

　　信阳市公安局

　　2023年7月19日

账号		自动登录	找回密码
密码			注册