信阳警方打掉一“洗钱”犯罪团伙涉案金额600余万

果实 · 发表于 2022-3-3 17:21:29

据河南信阳潢川县公安局3月2日消息，近日，信阳市潢川县公安局刑警大队反诈中队成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑5人。

据了解，2022年2月15日8时许，刑警大队接到潢川县一银行工作人员举报称，客户杨某名下银行卡内资金交易异常。接线索后，侦查民警立即开展工作。经初步研判，杨某账户资金流水连续“快进快出”数百笔，有帮助诈骗分子转移涉诈资金的重大嫌疑。

　　通过深入分析梳理，警方发现犯罪嫌疑人何某于2021年10月开始，通过支付好处费方式，招募杨某、陈某等多名同乡或好友提供大量银行卡、微信和支付宝等支付结算账户，通过虚拟币、线下交易等非正常方式收取、转移、取现涉嫌网络违法犯罪资金，流水巨大。经多方侦查，民警成功锁定了该团伙的作案窝点。

　　2022年2月18日，侦查人员在郑州市惠济大河路附近一居民小区内，一举将何某、杨某、董某、李某、陈某5名犯罪嫌疑人抓获归案，并扣押银行卡10余张，手机10余部。

　　经查，该团伙先后转移涉嫌违法犯罪非法资金600余万元，涉案20余起，获利数万元。目前，案件正在进一步办理中。

转自：北京青年报

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信阳警方打掉一“洗钱”犯罪团伙 涉案金额600余万