资金流水达3000余万元！信阳警方成功破获一起跨境赌博案

果实 · 发表于 2020-6-3 10:46:24

今日上午，记者从信阳市潢川县公安局获悉，日前，该局成功破获一起1000余名人员参赌、资金流水达3000余万元的跨境赌博案件。

2019年8月2日,杨某到潢川县公安局报警称：从2019年2月份开始至2019年5月31日期间，杨某在手机上玩电脑游戏“地下城与勇士”时，通过游戏内一个微信昵称”独孤求醉”好友下载了一个“土豪联盟”的赌博软件。这个赌博软件内有“斗牛”“三公”“拼三张”等游戏。杨某在这款赌博软件内进行充值加分赌博,前后共计输了三十余万元。接到举报后，潢川县公安局治安大队侦查人员对杨某进行了详细取证，对其第三方交易记录进行了查询，发现这是一起涉及全国1000多名人员参赌、资金流水达3000余万元且服务器在国外的跨境网络赌博案件。

通过对数万条的资金流水的梳理、研判，发现与杨某有资金往来的账户身份信息大都集中在福建省寿宁县。2020年5月22日,侦查人员驱车一千多公里赶赴寿宁县进行侦查，最终发现赌博资金最终都流入到一个户名为“兰某”的户头上。兰某常年在广东省东莞市清溪镇附近活动。2020年5月27日，侦查人员又从福建驱车赶至广东省东莞市清溪镇开展工作。

5月28日上午十时许,警方在一偏僻的路边发现兰某车辆，便在附近进行蹲守，不久发现一个穿黑衣的光头男子，经比对正是兰某同案嫌疑人李某某，民警果断出击将李某某抓获。经审讯，李某某很快发交代了兰某的藏身之处。民警迅速出击，将正准备再次潜逃的兰某捂获。

经审讯，兰某、李某某如实交代了其利用网络开设赌场的犯罪事实。目前，案件正在进一步侦办中。

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