浉河警方打掉一涉诈洗钱团伙

shiren376

近日，浉河公安分局深挖细查案件，一路循线追踪，远赴江苏省南京市、镇江市等地，经过三天两夜的持续摸排追击，全链条打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，收缴涉案银行卡150余张、POS机20余部、营业执照（印章）30余份（个），并查扣未及时转移的赃款18万元，斩断了一条帮助电信诈骗团伙转移涉案资金的犯罪链条。 11月8日，浉河公安分局接到辖区群众报案称，其10月份通过网络认识一名自称某科技公司主管的男子，在该男子的引诱下，其在某网站先后充值152万余元，后因无法提现才意识被骗。接警后，该局刑侦大队立即接手此案，迅速对该案进行全面分析研判，锁定了以张某、崔某、杨某文等人为主的使用POS机帮助电诈团伙洗钱的犯罪团伙。
为快速侦破该案，11月14日，刑侦大队抽调精干警力成立抓捕工作组，赶赴南京市对涉案成员实施抓捕。当天下午，抓捕组抵达南京后，在当地警方的大力支持下，摸清了嫌疑人经常活动的民宿，抵近侦察发现嫌疑人不在该民宿，随即对该民宿进行秘密布控。
11月15日11时许，蹲守民警在该民宿一房间内，将正在使用银行卡、POS机为电信诈骗团伙刷卡转账的嫌疑人张某、杨某文抓获。经突审，嫌疑人交代该团伙部分成员分住在句容市相关区域。抓捕民警立即兵分多路，火速奔赴句容市实施抓捕，至当天23时许，先后将穆某等13名嫌疑人全部抓捕归案，并缴获大量作案银行卡、营业执照和公章，同时查扣赃款2万元。
11月16日凌晨3时，民警在审讯中获悉一条重要线索，得知钟某等4名嫌疑人将于当天上午分别乘火车到南京南站、南京站。抓捕组立即制定抓捕方案，于当天上午8时至11时期间，先后将钟某、崔某、杨某红、黄某等抓获；14时，民警果断出击，成功将嫌疑人卢某、朱某、李某抓获，并在卢某的车后备厢内查扣大量银行卡和未及时转移的16万元赃款。
至此，一个以卢某、朱某、李某、钟某、穆某为首的洗钱团伙成员全部到案。该团伙分工明确，组织架构清晰，专人负责对接涉诈资金、找人办理并提供银行卡和POS机、安排人到外地刷卡转账、带人到外省取现。经讯问，22名犯罪嫌疑人均对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。
目前，该团伙22名犯罪嫌疑人已全部被依法刑事拘留。案件正在进一步深挖办理中。